Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma

15.nodaļa. Atbildīgās personas novērtēšanas kārtība	Satura rādītājs	Rokasgrāmatas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma" papildinājumi

Pielikumi (veidlapu paraugi)

02.05.2022.

iRokasgrāmatas ir pieejamas tikai iFinanses.lv reģistrētajiem lietotājiem, kuri iegādājušies iRokasgrāmatas lietošanas tiesības!

149.00 EUR

15.nodaļa. Atbildīgās personas novērtēšanas kārtība	Satura rādītājs	Rokasgrāmatas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma" papildinājumi

1_pielikums_Klienta_identifi...

(*.docx, 31.51 kB)

2_pielikums_Klienta_juridisk...

(*.docx, 34.97 kB)

3_pielikums_Klienta_darījum...

(*.docx, 29.53 kB)

3.1._pielikums_Vadiba_rikoju...

(*.docx, 13.21 kB)

4_pielikums_Klienta_padzilin...

(*.docx, 18.32 kB)

5_pielikums_Klienta_apstipri...

(*.docx, 21.53 kB)

6_pielikums_Klienta_apstipri...

(*.docx, 19.76 kB)

7_pielikums_Risku_novertesan...

(*.docx, 31.12 kB)

8_pielikums_Aizdomiguma_pazi...

(*.docx, 25.49 kB)

9_pielikums_Aizdomigu_dariju...

(*.docx, 26.84 kB)

10_pielikums_Noziedzigi_iegu...

(*.docx, 23.96 kB)

11_pielikums_Aizdomigu_nodok...

(*.docx, 21.31 kB)

12_pielikums_Slieksna_ierobe...

(*.docx, 18.22 kB)

13_pielikums_Akts_par_menesa...

(*.docx, 19.16 kB)

14_pielikums_Nek.ipas.agentu...

(*.docx, 26.05 kB)

15_pielikums_Risku_noverteju...

(*.docx, 21.57 kB)

16_pielikums_Risku_ietekmejo...

(*.docx, 24.93 kB)

16.1.pielikums_Subjekta_note...

(*.docx, 20.83 kB)

17_pielikums_Pilnvara

(*.docx, 19.18 kB)

18_pielikums_Rikojums_par_at...

(*.docx, 13.89 kB)

19_pielikums_Rikojums_par_au...

(*.docx, 16.92 kB)

20_pielikums_Rikojums_par_da...

(*.docx, 14.10 kB)

21_pielikums_Apliecinajums_p...

(*.docx, 16.78 kB)

22_pielikums_Lemums_par_attu...

(*.docx, 15.36 kB)

23_pielikums_NILLTPFN_apmaci...

(*.docx, 17.47 kB)

24_pielikums_Atbildigas_pers...

(*.docx, 22.04 kB)

25_pielikums_Apliecinajums_p...

(*.docx, 18.70 kB)

26_pielikums_Atbildigas_pers...

(*.docx, 20.30 kB)

27_pielikums_Zinojuma_par_ai...

(*.docx, 19.00 kB)

28_pielikums_Darbinieku_apma...

(*.docx, 26.85 kB)

29_pielikums_Lemums_par_resu...

(*.docx, 15.13 kB)

30_pielikums_Akts_par_reputa...

(*.docx, 17.49 kB)

31_pielikums_Amata_apraksts

(*.docx, 23.29 kB)

32_pielikums_Nodoklu_maksata...

(*.docx, 19.87 kB)

33_pielikums_Lemums_par_neat...

(*.docx, 13.63 kB)

34_pielikums_Lemums_par_ieks...

(*.docx, 13.43 kB)

35_pielikums_Lemums_par_NILL...

(*.docx, 14.93 kB)

36_pielikums_Lemums_par_klie...

(*.docx, 14.95 kB)

37_pielikums_Lemums_par_iepa...

(*.docx, 26.10 kB)

38_pielikums_Lietvedibas_zur...

(*.xlsx, 13.23 kB)

39_pielikums_Lietvedibas_zur...

(*.xlsx, 13.23 kB)

40_pielikums_Lietvedibas_zur...

(*.xlsx, 13.47 kB)

41_pielikums_Sankciju_klient...

(*.xlsx, 24.79 kB)

41_1_pielikums_Sankciju_klie...

(*.docx, 20.03 kB)

41_2_pielikums_Sankciju_risk...

(*.docx, 23.07 kB)

41_3_pielikums_Sankciju_klie...

(*.docx, 17.04 kB)

42_pielikums_Zinojumu_zurnal...

(*.xlsx, 13.14 kB)

43_pielikums_Anketu_apkopoju...

(*.xlsx, 13.21 kB)

44_pielikums_Anonimo_zinojum...

(*.xlsx, 13.16 kB)

45_pielikums_Lemums_par_doku...

(*.docx, 18.93 kB)

46_pielikums_Dokumentu_iznic...

(*.docx, 20.28 kB)

47_pielikums_Transportlidzek...

(*.docx, 15.33 kB)

48_pielikums_Nekustama_ipasu...

(*.docx, 16.36 kB)

49_pielikums_Juridisko_pakal...

(*.docx, 15.21 kB)

50_pielikums_Dargmetalu_tird...

(*.docx, 17.15 kB)

51_pielikums_Zinojums_par_da...

(*.docx, 19.59 kB)

52_pielikums_Patiesa_labuma_...

(*.xlsx, 13.47 kB)

53_pielikums_Parrobezu_shemu...

(*.docx, 23.42 kB)

54_pielikums_Sankciju_risku_...

(*.docx, 20.53 kB)

55_pielikums_Terorisma_finan...

(*.docx, 21.89 kB)

56_pielikums_Rikojums_par_at...

(*.docx, 13.84 kB)

57_pielikums_Pilnvara_parsta...

(*.docx, 14.04 kB)

58_pielikums_Ligums_par_gram...

(*.docx, 25.93 kB)

Mēs novērtējam Tavu privātumu

Pielikumi (veidlapu paraugi)