Autorizēties

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku pārvaldīšanas sistēma uzņēmumā

Seminārā tiks dots ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju normatīvo prasību ieviešanā – iekšējās procedūras, kas jāveic uzņēmumā, būtiskākie risku novēršanas un klientu izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu.
  • Datums
    24.10.2019.
  • Laiks
    09:30 - 13:00
  • Vieta
    Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga
    Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:
  1. Aktuālais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanas jomā;
  2. Uzraugošās iestādes un to uzraugāmo subjektu loks;
  3. Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā – mērķis un uzdevumi;
  4. Riska kontroles mehānismi;
  5. Veiksmīgas klienta izpētes pamatprincipi;
  6. Atbildība par likuma prasību neievērošanu;
  7. Sankciju riska pārvaldīšana iekšējās kontroles sistēmā uzņēmumā.

Darba kārtība:

09:00 – 09:30 reģistrācija un rīta kafija

09:30 – 11:00 semināra norise

11:00 – 11:30 kafijas pauze

11:30 – 13:00 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 21.10.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 21.10.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?