Somijas iedzīvotāji ieguldījuši miljoniem eiro jaunajā virtuālajā valūtā "OneCoin", kurai ir finanšu piramīdas pazīmes, savukārt policija seko notiekošajam, vēstīja Somijas sabiedriskā raidorganizācija "Yle".
Somijas Valsts izmeklēšanas birojs pēc Valsts policijas pārvaldes lūguma pārbaudīja "OneCoin" likumību. Rudenī pabeigta sākotnējā pārbaude par kompānijas darbību, bet tā nebija oficiāla kriminālizmeklēšana. Lai gan sākotnējā pārbaude nedeva pamatu sākt oficiālu izmeklēšanu, Somijas policija seko līdzi uzņēmuma aktivitātēm.
Kompānija "OneCoin", kas emitē un apkalpo šo kriptovalūtu, lēš, ka gandrīz 20 000 Somijas iedzīvotāju "OneCoin" ieguldījuši vairākus desmitus miljonu eiro.
"OneCoin", kas ir reģistrēta Gibraltārā un kuras galvenā mītne ir Bulgārijā, apgalvo, ka tās virtuālā valūta ir segta ar zeltu. Uzņēmums piedāvā finanšu izglītības programmu "OneAcademy" un aicina potenciālos tirgotājus investēt kriptovalūtā, kā arī vilina ar augstām peļņas iespējām.
Programmas galvenais produkts ir dažādas apmācību paketes, kuru cenas svārstās no 100 līdz 25 000 eiro, bet zemākā līmeņa programma ir bezmaksas.
"OneCoin" Somijas atzara vadītājs Tommi Vuorinens norādīja, ka divas reizes ir atbildējis uz Valsts izmeklēšanas biroja jautājumiem. Viņš nosodīja policijas izplatīto paziņojumu, sakot, ka tā ir norādījusi, "ka nekas nelikumīgs nav noticis, bet tā nav pārliecināta, ka nekas nelikumīgs nenotiks nākotnē. No juridiskā viedokļa paziņojums ir diezgan dīvains. Ja kaut kas ir likumīgs, tad tas ir likumīgs. Ja kaut kas nav likumīgs, tad tas ir nelikumīgs".
"OneCoin" mājaslapā teikts, ka apmācību paketes ir iegādājušies gandrīz 1,5 miljoni cilvēku, bet Somijā ir pārdoti vairāk nekā 18 000 pakešu. Aplēses liecina, ka Somijas iedzīvotāji varētu būt ieguldījuši vairākus desmitus miljonu eiro produktā, kuru eksperti raksturo kā piramīdas shēmu.
Vuorinens informēja, ka 90% "OneCoin" māteskompānijas pieder Bulgārijas pilsonei Rinai Ignatovai, bet nauda, kas iegūta Somijā un citās valstīs, plūst caur dažādam organizācijām.
Uzņēmumu ķēde noved pie Veskas Ignatovas, kuras meita Ruža Ignatova ir pazīstama kā "OneCoin" projekta izstrādātāja.
Par "OneCoin" oficiālo māteskompāniju ir norādīta Gibraltārā reģistrēta firma, kuras juridisko adresi, kā noskaidroja "Yle", izmanto vēl vairāki simti citu uzņēmumu. Tas liecina, ka tā ir tā dēvētā pastkastītes kompānija, kura neveic reālu uzņēmējdarbību Lielbritānijas aizjūras teritorijā, kas tiek uzskatīta par tā dēvēto nodokļu paradīzi, norāda "Yle". "OneCoin" galvenais birojs atrodas Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā.
Vuorinens teica, ka "OneCoin" pirmajā darbības gadā - 2014.gadā - tās ieņēmumi sasniedza 1,3 miljardus eiro. Viņš lēš, ka pašlaik kompānijas apgrozījums pārsniedz 3 miljardus eiro gadā. Šo datu patiesumu pārbaudīt nav iespējams.
Arī Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir brīdinājusi par interneta mājaslapas onecoin.eu un esmubagats.lv pakalpojumiem, kur tiek aicināts veikt ieguldījumus un iesaistīties "OneCoin" shēmā, kura, pēc FKTK ieskatiem, ir veidota pēc finanšu piramīdas principiem.
