iFinanses
iTiesības
iBizness
iAudio
Autorizēties
67280693 (arī WhatsApp) info@iZurnali.lv
iFinanses logo
iBizness logo
iAudio logo
Aktualitātes
LikumdošanaJaunākās tiesvedībasAktualitātesCovid-19
Tiesvedības
Tiesvedības
Atbild eksperts
Darba tiesībasKomercdarbībaLietvedībaNodokļiTiesvedībasCiviltiesības
Lietvedība
Lietvedība
Komercdarbība
KomerctiesībasKonkurences tiesībasIntelektuālais īpašumsValdes locekļiDatu aizsardzībaNodokļiPubliskie iepirkumi
Darba tiesības
Darba tiesības
  • Par mums
  • Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika
  • Sīkdatnes
  • Abonēšana
  • Abonēšanas līgums
  • Ētikas kodekss
  • Kontakti
    • © 2009 - 2024 SIA "Izdevniecība iŽurnāli" +371 67280693; info@iZurnali.lv
    2.nodaļa. Klienta izpētes kārtība un apjoms
    Satura
    rādītājs
    4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
    02.05.2022.

    Darījumu uzraudzības kārtība

    Aprakstīta kārtība kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta NILLTPF riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.

    2.nodaļa. Klienta izpētes kārtība un apjoms
    Satura
    rādītājs
    4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
    Pievienotie faili
    3_nodala_Darjumu uzraudzība...
    (*.docx, 25.69 kB)
    0 Komentāri

    Lai komentētu, autorizējies!

    Piesakies jaunumu e-pastam!
    Paroles atjaunošana
    e-pasts nav pareizs!
    Neesi reģistrējies?
    Autorizācija
    Neesi reģistrējies?